卷宗里最常看到的一句话是：“我就是帮忙转个账。”说这话时，当事人往往一脸困惑。他们觉得，自己没收多少钱，也没直接骗人，怎么就被抓了呢？这两年，我们团队接触了不少这类案子，背后的法律认知误区，其实很相似。
很多家属的第一反应是，亲人绝对没有参与诈骗，所以不应该是犯罪。这个想法很朴素，但恰恰是问题的起点。法律上有一项单独的罪名，叫“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。它不要求你参与前端的诈骗活动，只要你明知或者应当知道这笔钱来路不正，还帮着接收、转移了，就可能构成犯罪。
这就像你明知一个包裹里是违禁品，还帮人运输，哪怕你不知道具体是什么违禁品，这个“帮运”的行为本身就有问题。实践中，不少当事人是出于帮老乡、朋友的忙，对方说借卡走几笔账，给几千元辛苦费。钱一到账，马上按要求转到另一个陌生账户。当事人觉得自己只是“过个手”，赚点小钱，风险意识几乎为零。可一旦上游是电信诈骗，这笔“过手”的资金，就直接把他送进了法网。
这类案件辩护的核心，往往不在于涉案金额大小，而在于“主观明知”的认定。办案机关会从一系列客观行为来推定你是否“应当知道”。我们阅卷时，常看到一些对当事人极为不利的证据。
比如，聊天记录里对方提醒“这张卡被冻结了，换一张”。再比如，转账时间异常集中在下半夜，且资金到账后立即被化整为零，分散转给多个不同的人。这些明显的异常操作，在司法实践中，很容易被推定为“应当知道资金有问题”。但很多当事人在操作时，根本不会仔细去想这些细节背后的法律意义，只是机械地按对方指示操作。
面对这种情况，在刑事拘留后、批准逮捕前这个阶段，工作就显得尤为关键。我们的策略通常不是去硬碰硬地否认所有事实，而是进行有效的“罪轻辩护”。
首先，要全面梳理案卷中所有能体现当事人主观状态的证据。对于那些看似“明知”的聊天记录，要结合上下文和当事人的认知水平去解释。其次，要向办案机关提交详实的书面法律意见。重点强调几个方面：当事人主观恶性小，最初仅是出于帮忙；获利极少，通常就几千元；系初犯、偶犯，没有前科；到案后能够如实供述，认罪态度好。
尽管当前对电信网络诈骗及关联犯罪的打击力度很大，办案态度严肃，但上述这些法定、酌定的从轻情节，依然是争取不批准逮捕、甚至后续不起诉或缓刑的重要基础。能否在证据固定初期，就通过这些有理有据的意见影响办案人员的判断，往往决定了案件的走向。
刑事案件最怕的，是在不了解规则的情况下，错过了关键的程序节点。从被带走讯问到批捕决定做出，时间并不宽裕。很多影响案件结果的辩护工作，需要在早期及时开展。如果你的家人正面临类似情况，感到迷茫，可以把基本情况和收到的文书告诉我，我先帮你做一个初步的分析，厘清当前最要紧的一步该做什么。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
