近期，团队律师在大连频繁接触诈骗案件的家属，他们急切地询问为何亲人只是借了点钱，却陷入了诈骗的指控。实际上，这类案件近年来并不少见，许多涉案人员和家属对此感到困惑。
要定诈骗罪并非易事，仅凭撒谎或未能成功行骗并不足以构成犯罪。关键在于必须证明嫌疑人从一开始就意图诈骗，这一点正是我们辩护的关键所在。
在处理案件时，我们主要从以下几个方面进行梳理。首先，判断嫌疑人是否有诈骗意图，并非仅依据其言行，而应看其行为。例如，是否与受害者进行了长期沟通，是否主动提及并试图解决遇到的问题，聊天记录和通话录音可以证明他并非故意欺诈。其次，需要查明钱款的去向，这是最直接的证据。如果这些钱用于开店或偿还之前合理的债务，即使失败，也不能认定为诈骗。
然而，如果这些资金被用于赌博或挥霍，问题就变得复杂了。因此，我们会协助核查资金流动情况，并确保账目清楚。此外，案件性质是纠纷还是诈骗也需明确。许多案件本质上是民事纠纷，如债务未偿还或商业失败无法履行承诺，律师需要与办案机关沟通，以确保明确这一点。这类案件应由法院处理，属于民事案件而非刑事案件。
事实上，刑事案件不容有失，家属越早聘请律师，律师便越早能固定对家属有利的证据。例如，转账记录和聊天记录等，这些证据可以在批捕、起诉以及审查起诉的关键阶段，协助与办案机关沟通，确保案件不偏离正确轨道。许多家属直到法院开庭才开始焦虑，但那时证据已经固化，家属想帮也无从下手。
因此，如果家属现在因涉嫌诈骗而被牵涉其中，无论是帮忙办事收取钱财，还是在恋爱关系中接受他人资金，或是投资失败，家属都应尽早采取行动，不应仅仅依赖于法院的审判结果。我们还需要根据他的主观想法，能否找到证据，钱的去向，是否有可查的凭证，综合分析家属案件的辩护空间有多大。若他的案件不构成诈骗罪，我们自然要争取无罪判决，因为目前案件还在审理过程中，我们仍有很大的辩护空间。若一旦等到他被判刑后再去申诉，申冤，那成功的可能性将会大大降低。
如果他真的构成诈骗罪，那我们首先要想的是什么？争取缓刑，最起码要争取一个合理的刑期。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
