一位在物流公司做了七八年的调度员，上个月突然被带走了。家属急匆匆找到我，说话都有些语无伦次：“叶律师，我老公就是个安排车辆的，怎么会和犯罪扯上关系？警察说他买卖什么币……”后来我介入案件才知道，问题就出在几笔通过个人账户买卖以太币的交易上。他没有偷，没有抢，只是觉得这是个“搞点外快”的门路，却不知不觉踩进了刑事犯罪的雷区。
去年，我办理了一起类似的案件，当事人化名“大刚”吧，刚从看守所出来。他的案子，核心就是涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得”——罪名听着很专业，但行为看起来却挺“普通”：他就是在网上买了些以太币，然后又卖了出去。
很多初次接触这类案件的朋友会困惑：买卖虚拟货币，不是个人的自由吗？怎么就犯罪了？这个问题问到了关键。从法律上讲，单纯的、基于真实意思表示的虚拟货币交易，确实不直接等同于犯罪。问题的核心，从来不在于“买卖”这个动作本身，而在于你买卖的“东西”究竟是什么。
“大刚”的案子就是一个典型。警方侦查发现，他收进来并转卖出去的那几笔以太币，上游来源是几起电信网络诈骗案件的赃款。诈骗团伙将骗来的钱，通过复杂的技术手段“洗”成以太币，再寻找像“大刚”这样的“币商”或普通交易者进行变现。当“大刚”在明知或应知这些币可能来路不正的情况下，依然进行了交易，他的行为性质就变了。这就好比，有人明显以远低于市场价的价格向你出售一批来路不明的名牌手表，你心里嘀咕着“这怕不是赃物吧”，但为了贪便宜还是买了。这个“贪便宜”和“心里嘀咕”的过程，在法律评价上就可能构成“明知”。
办理这类案件时，我常常需要反复查阅交易记录、聊天记录，去捕捉当事人那一瞬间的主观认知状态。法律要惩罚的，正是这种对犯罪所得的“协助转移”和“漂白”行为。所以，危险的第一步，往往始于一个侥幸的念头：“我只是买卖币，别人的钱干不干净，我哪管得着？”
说到这里，可能有人会想：那我小心点，只和信得过的人交易，或者只做小额交易，不就行了吗？这恰恰是更深层的陷阱所在，也是我办过这么多案子后，最想提醒普通人的一点：在网络黑灰产链条已经高度专业化的今天，一个非专业人士，根本没有能力去分辨哪些以太币是“干净”的，哪些是“脏”的。
那些用于结算赌资、诈骗款、勒索赎金的加密货币，在区块链上看起来，和任何一个普通人正常投资持有的币，没有任何区别。它们就是一串代码，在不同钱包地址间流转。诈骗团伙会刻意将大额赃款“化整为零”，通过多个中间地址和混币器进行转移，最后才流入交易市场。这个过程中，痕迹被刻意模糊，追踪难度极大。你作为终端交易者，看到的只是一个陌生的钱包地址给你打来了币，或者一个看似正常的买家要买你的币。你无从查证，也无力查证这笔资金的真实源头。
这就像一个巨大的、暗流涌动的市场，表面上风平浪静，实则底下交错着无数非法的管道。普通人拿着自己的积蓄入场，想赚点差价，却很可能在无意间接下了上游犯罪流出的“最后一棒”。更严峻的现实是，当前国内对涉及虚拟货币的违法犯罪活动，打击力度空前。你的交易行为一旦被侦办上游犯罪的警方溯源查到，即便你反复辩称“不知情”，办案机关也会结合你的交易价格、频率、聊天记录、认知水平等综合判断你是否存在“应知”的过失。在很多情况下，这种举证责任和对“应知”的认定，对普通人来说是非常不利的。
记得有次和团队讨论案子到深夜，我看着白板上画出的复杂资金流向图，对同事们感慨：专业炒币的人靠信息和技术吃饭，尚且如履薄冰；而更多普通人，是靠着“听说能赚钱”的朴素想法进来，这无异于在雷区里蒙眼走路。
年底了，大家都想多挣点钱，过个好年，这种心情我完全理解。但正因如此，才更要警惕。财富的积累需要时间和正确的方法，法律的底线却是一瞬间就可能失守的。有些钱，看着是捷径，实则是悬崖。我见过太多当事人，直到坐在讯问室里，才幡然醒悟，自己为了赚那几千、几万的快钱，付出的代价有多么沉重。所以，我常说一句实在话：如果你年初就有这份敏锐和“运气”，或许早就找到了更稳妥的发展路径。而此刻，最稳妥的路径，就是远离自己无法掌控风险的高危领域。
如果你或你的家人已经不慎卷入，首先要保持冷静，立即寻求专业律师的帮助。律师能帮你梳理整个交易过程，分析是否存在“不明知”的抗辩空间，以及是否有自首、退赃、认罪认罚等可以从宽处理的情节。每一起案件都有其独特性，专业的法律分析是厘清问题、找到出路的基础。记住，在法律的框架内积极应对，永远是化解危机的最好方式。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
