看到一份笔录，里面记录了一个细节——交易现场很平静，一手交钱，一手转U，双方验货确认，然后就散了。但问题不在交易那几分钟。
很多人以为，卖U就是正常商业行为。我遇到过一个当事人，他做这行有段时间了，对操作流程很熟悉。那次他去外省某市，和买家约好线下见面，对方提着几十万现金过来。他按约定收了钱，把U转到一个钱包地址。整个过程，他认为自己只是做了该做的事。
问题出在链条上。那个来找他买U的人，是被网络骗子诱导去投资虚拟货币的。骗子告诉人家，找这个优商买U靠谱。人家信了，提着现金来了。U转进去的地址是骗子指定的，钱一到账，骗子就拉黑跑路。买U的人什么都没得到，最后报警。而那个地址和骗子的关联，交易前他并不掌握。
线下碰头的过程全被记录下来，人很容易就被锁定了。
法律看的不是“你以为”，而是“在别人眼里，你该不该知道”。
被捕后，很多人说的第一句话是：我不知道对方是骗子。这个辩解，办案人员会不会信？要看几个具体的点。
用的是什么聊天工具？如果是那种加密的、阅后即焚的软件，解释起来就费劲了。交易价格是不是明显低于市场？如果是，为什么放着正常渠道不走，非要这么折腾？收的是现金，有没有问过一句资金怎么来的？这些在办案人员眼里，都可能被认定为“应当知道”。
这个案子里，这几点几乎都碰上了。看似正常的线下交易，每个环节单独看都没问题，但拼在一起，就是另一回事。定性往哪个方向走，是帮助信息网络犯罪活动罪，还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至往诈骗共犯上靠，差别相当大。
我说这些，不是想吓唬谁。我见过不少对行业风险理解不足的人，他们不是出于恶意，但法律不会因为你不懂就不追究。
人被刑事拘留以后，家属在外面干着急，想找人托关系，想把事情尽快压下来。这种心情可以理解，但方向不对。重点根本不是在外面活动，而是在里面的人该说什么，不该说什么。
交易过程中的每一个选择，和对方的每一句沟通，价格是怎么定的，地址是谁给的，这些细节都直接关系到主观明知的认定。哪些话能说清楚，哪些话容易被误解，需要有人帮你理一遍。不是教人说假话，是帮人把真实的情况，用办案人员能听懂、能接受的方式讲出来。
很多家属第一次遇到这种事，不知道该从哪里着手，这很正常。刑事案件的程序一旦启动，有些关键节点不会等人。如果你现在还不确定当前最重要的是什么，可以先把情况告诉我，我帮你看看，接下来该往哪个方向走。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
