前几天，我们团队接到一个咨询，情况挺典型的。一位五十多岁的先生因为玩某种形式的赌博被叫去做了一份笔录，回来后他有点摸不着头脑，甚至觉得“我不过就是玩了几把，赚了点小钱，这难道也违法了？”
很多当事人或家属都会有类似的困惑。他们往往觉得，自己只是“玩了几把”，又不是开赌局，怎么就被盯上了？但根据我们的经验，这里存在一个很大的认知偏差。很多当事人并不是被叔叔特意盯上的，而是当其他人被捕时，他们作为关联账户被牵连出来。比如，可能只是购买了一次彩票，或者给某个熟悉的账号转过账，结果就被顺藤摸瓜了。我管这叫“被动卷入”，但法律上看，这依然是风险信号。当事人的想法说出来，你可能觉得不对劲，但放在当事人自己身上，却真实又普遍。
回到刚才那位先生的咨询。我们详细询问了他在该账户里的流水情况，当事人的回答是流水金额有二十多万。这个数字一出来，我们立刻意识到问题可能比他自己想的要复杂。因为根据法律规定，在某些赌博类犯罪中，流水金额一旦达到一定标准，就触动了刑事立案的门槛。
很多当事人只算了“自己赚了多少”，觉得自己才赚了几千块，肯定没事。这是个大坑。他们没意识到，法律看的是“流水”，是账户上的总进出。无论是你借来的钱，还是别人打给你的本金，只要通过你账户过了一遍，就可能被认定为流水。我遇到过一个类似的案子，当事人流水数额很高，但实际上其中有相当一部分是借来的“本金”，并不是他的盈利。但法律上，这些过程都会被计入。
如果当事人不去解释，或者误以为这是小事，叔叔可能就会认为他态度不端正，甚至直接采取刑事拘留、要求退赃并认罪的处理方式。等到那时候再后悔，就晚了。
说了这么多，核心问题来了：如果你或你的家人遇到了类似情况，应该怎么办？
第一，别慌，也别不当回事。很多人第一反应是“没事，我老实交代清楚就行了”。但法律程序不是这么走的。一旦笔录完成，你就进入了程序。第二，立刻开始固定对自己有利的证据。比如，如果流水中有一部分是自己借来的钱，赶紧去找借条、微信聊天记录、银行转账截图。这些证据能帮你证明部分流水不是赌资，从而有可能把整体流水金额压到立案标准以下。第三，也是最关键的，不要自己硬扛，也不要随便找个朋友问。刑事案件的专业性远超普通人的认知，一个决策失误，可能就让最佳的时间窗口溜走了。
刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你现在还不确定该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你看看，当前最重要的是什么。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
