很多家属在看到案卷或者初次咨询时，常常会纠结一个问题：如果当事人帮忙转账的钱是赌资，而不是诈骗款，是不是性质就轻得多，争取不起诉的希望也就更大？每次听到这种想法，我都觉得有必要把这类案件底层的法律逻辑讲清楚。
在这类掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，当事人和家属往往特别在意所谓的“上游”到底犯了什么事。比如，有人会觉得，掩饰、隐瞒的如果是网络诈骗来的钱，性质肯定很恶劣，后果很严重；但如果是赌博网站流出来的钱，是不是就算不上大问题？
其实，从法律的视角来看，不管是涉诈、传销还是赌博，只要是明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，都构成了掩隐罪。法律关注的核心，并不是上游到底犯了哪种具体的罪，而是当事人客观上实施了帮助转移、洗白这些不法资金的行为。
一旦资金的性质被认定为违法所得，掩隐行为的定性就已经构成了。明白了这个大前提，我们才能放下不切实际的幻想，理清后续争取从宽处理、甚至不起诉的正确思路。但这往往也是家属最容易陷入误区的第一步。
既然构成了犯罪，很多朋友就会想，那通过认罪认罚能不能换来不起诉的结果？这也是家属最关心的问题。很多人对“认罪认罚”有一种误解，以为只要态度端正、老老实实签了字，承办人就会高抬贵手。实际上，在审查起诉阶段，衡量是否给予不起诉机会的一个极其核心的参考指标，是退赃退赔的落实情况。
这里的隐藏痛点在于，实际需要退赔的金额往往和当事人的心理预期有着巨大的落差。不少当事人觉得，自己在这个链条里只是个跑腿的，从中可能只赚了几千块钱的“好处费”，那是不是只要把这几千块钱退了就行了？
说实话，如果是想争取不起诉这种最好的结果，面对动辄十几万甚至更高数额的涉案流水，仅仅退还个人的那点非法获利是远远不够的。为了达到不起诉的考量标准，当事人有时面临着需要全额退赔所经手资金的巨大压力。这是一笔相当可观的数目，很多家庭直到这一刻才真正意识到事情的严重性，这也是在争取最佳结果时必须面对的现实抉择。
哪怕家属咬紧牙关，四处筹措，最终凑齐了那笔不小的数目完成了退赔，不起诉的决定也并不是系统自动触发的。退赔仅仅是敲门砖，它让你有了站在门槛上的资格，但真正决定最终走向的，是我们能不能说服承办人，让他愿意给你这个机会。
这不仅需要律师去详细梳理当事人在整个网络中的边缘地位、主观恶性大小，还需要结合当事人的家庭实际情况、认罪悔罪的真实表现等，形成一份扎实且有说服力的法律意见。说服的过程从来不是一帆风顺的，任何一个细节的疏忽，或者沟通上的错位，都可能导致案件最终依然被起诉到法院。毕竟，作出不起诉决定是一项非常严肃的司法裁量。
刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。从刑事拘留到审查起诉，时间并不宽裕。很多影响结果的节点，往往在当事人意识到之前就已经过去了。如果你现在还不确定该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你看看，当前最重要的是什么。很多家属第一次来，只是想弄清楚情况。这很正常。我们先聊聊，帮你把整件事理清楚。
面对这类案件的困境，焦虑是人之常情，但只有理性的应对才能带来真正的转机。认罪认罚和积极退赔是争取的基石，但如何退、退多少、如何用证据和法理与承办人进行有效沟通，才是决定最终能否拿到不起诉决定的核心。希望每一位遇到难题的朋友，都能在关键的窗口期做出最稳妥的选择。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
