在杭州做刑事律师这些年，我经常会遇到一些从事虚拟货币交易的朋友。昨天下午，一位家属急匆匆地从外省某市驱车数百公里赶到律所，就是为了帮家里那位刚被带走的生意人寻求帮助。
由于近期会见预约排到了很久之后，我和团队成员今天中午直接赶到看守所现场排队。等了好几个小时，终于见到了当事人。在隔着铁栅栏的交流中，我发现这又是一个典型的关于知情权与主观意图的法律博弈。
在很多涉及虚拟货币的案件中，司法机关关注的核心点只有一个：当事人在交易时，是否知道或者应当知道这些U是问题资金转化的。
我们可以打个通俗的比喻。如果你去手机店买一部最新款的手机，对方正常报价，你也按市场价付了钱，店员并没有告诉你这部手机是偷来的。那么，作为买家的你，怎么可能未卜先知这台手机的来路有问题呢？
在刑事法律逻辑里，这叫作缺乏主观恶意。我这位当事人在交易时，购买价格完全符合当时的行情，并没有为了贪便宜而以明显低于市场价的数额去收购。在法律实践中，如果成交价远低于市场价，往往会被推定为应当知道货物来源不正。而坚持市场价交易，恰恰是证明自己清白的一块重要基石。
在会见过程中，当事人提到一个细节让我有些遗憾。他以前在交易时，其实非常有风险意识，经常会反复向对方核实资金或虚拟货币的来源，一旦发现对方有黑市交易的嫌疑，他都会拒绝合作。
可惜的是，在他后来转行不再从事这一行时，他觉得这些记录没用了，随手删除了所有的聊天记录和交易记录。
这种做法在生活中很常见，但在法律面前却非常吃亏。当司法机关介入调查时，由于这些能证明他曾经尽职核实、主动拒绝违规操作的原始证据缺失了，我们就需要从更多的侧面细节去还原真相。这也提醒各位从事相关行业的朋友，无论生意大小，保留关键的沟通痕迹，其实就是在关键时刻保护自己。
很多人在家里人被带走后，第一反应是能不能通过赔偿和解来换取自由。但在我看来，这并不是所有案件的必经之路，更不是唯一的解药。
结合这个案子的细节，我们分析认为当事人主观上缺乏犯罪故意的理由是非常充分的。在这种情况下，我们团队的策略并不是急着谈赔偿，而是要把重心放在争取取保候审上。如果能在三十天的关键期限内，向办案部门讲清楚交易的逻辑，证明当事人确实是在不知情的情况下被牵连进来的，那么取保成功的机会依然非常大。
从刑事拘留到审查起诉，时间并不宽裕。很多影响结果的节点，往往在当事人意识到之前就已经过去了。刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你现在还不确定该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你看看，当前最重要的是什么。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
