看到一位当事人的笔录里写着这样一句话：“我真的不知道那笔钱是违法所得，我只是帮老板跑个腿拿现金。”这句话让我想起最近接触的几起案件。在涉及资金流转的取现类案件中，很多底层参与者都有类似的想法。但在法律层面上，事实往往远比一句“不知道”要复杂得多。
很多当事人家属第一次来找我时，最困惑的就是这个问题。当事人往往觉得自己只是整个链条里的“工具人”，甚至有些确实是受了上家的蒙骗，去拿了几万元或者几十万的现金。他们觉得这顶多就是个从犯，情节不严重。
但在办案实践中，情况截然不同。当事人如果没有出资，只是用自己的银行卡接收过桥资金然后取现交接，这在一些地方可能会被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我也注意到，近年来对这类违法资金取现的打击力度显著加大。在部分地区，如果当事人直接参与了涉案资金的流转，甚至可能会被直接定性为诈骗罪。这两个罪名在量刑上的差距是非常大的。这就引出了一个更深层的问题：在审查起诉阶段，我们该如何把握应对的尺度？
很多家属和当事人觉得，只要把涉案金额往下压，或者死咬着说自己毫无主观故意，就能获得轻判。这其实是一个非常危险的误区。
我曾和外省某市的同行交流过这类案件的实战经验。我们发现一个普遍规律：很多参与线下取现的当事人，往往不止在本地操作过一次。如果在现有证据下，盲目对指控金额或罪名提出强烈异议，案件很可能会面临退回侦查。一旦退查，侦查机关必然会深挖当事人的过往轨迹。原本可能只查实了一笔不到一万的单子，退查后却牵扯出当事人在全国其他城市的多次取现记录，导致涉案金额急剧增加。有时候，接受一个目前证据能支持的、相对折中的量刑建议，反而是在保护当事人免受更重的刑罚。了解了这个原理，你可能会问：那实际操作中到底该怎么选？
说实话，面对各地司法适用标准的差异，辩护律师需要极强的现实感。这要求我们必须深入审查资金流的性质。比如这笔钱到底是直接转移的赃款，还是经过多重流转的过桥资金？当事人在其中究竟起到了多大作用？
如果案件事实确实存在重大瑕疵，或者将当事人定性为重罪明显缺乏证据支撑，我们理应据理力争，争取改变定性。但这种争取必须建立在对全案证据透彻分析的基础上，而不是情绪化的否认。归根结底，刑事辩护不是为了争一时口舌之快，而是要在法律框架内，为当事人争取到一个最符合实际情况、代价最小的结果。
从刑事拘留到审查起诉，时间并不宽裕。很多影响结果的关键节点，往往在当事人和家属意识到之前就已经过去了。刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你现在还不确定该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你看看，当前最重要的是什么。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
