我注意到，在一些公司涉嫌诈骗的案件里，很多普通员工直到被带走调查，才意识到自己可能犯了罪。他们觉得自己只是按公司要求上班、拿工资，怎么就突然成了“诈骗犯”？这种困惑和委屈，我见过不少。
这往往不是员工个人起了歹念，而是整个公司的运营模式出了问题。比如，公司以投资理财、销售“高科技”保健品、直播带货虚构产品功效等名义开展业务，底层逻辑就可能涉及欺骗。当公安立案侦查，查的是整个公司的组织架构和行为模式。一旦动手，通常老板和核心管理层是首要目标，但下面具体执行业务的员工，也很可能被一并纳入调查范围。
这里有个关键区分：是民事纠纷还是刑事犯罪？核心在于有没有“非法占有”的目的。举个例子，如果你成本几百块的东西卖几千，但货真价实发了货，这更多是价格虚高的问题；但如果你收了钱根本不发货，或者发的完全是假货，这就指向了“骗钱”的故意。对于普通员工而言，难点在于，你日常的工作——打电话邀约、推销产品、维护客户——可能恰恰构成了诈骗链条上的一环。
如果行为确实被认定构成犯罪，对员工来说，最要命的问题往往不是“定什么罪”，而是“涉案金额算多少”。这直接关系到量刑的轻重。
公司的老板或实际控制人，通常会被认定为主犯，需要对整个公司的犯罪总额负责。但一个普通员工、一个小组长，也要背上全公司的“业绩”吗？当然不是。司法实践中，普通员工的责任范围，原则上应限于其个人参与或直接涉及的金额。
但问题没这么简单。公安初期侦查时，往往会先依据公司的整体业绩表、后台数据来划定一个范围。如果你什么都不说，这些挂在你的名下的“业绩”，就可能全部被初步认定为你的涉案金额。一个员工一个月工资几千块，却要为此背上数十万甚至更高的“业绩”，这显然是不合理的，但初期如果自己不主张，就容易吃哑巴亏。
那什么才是对你有利的“证据”呢？能证明你实际参与的金额小于报表金额的材料都很重要。比如：你名下的客户有大量退款记录；有些订单你只是挂名，实际成交和收款是别人操作的；你的工作聊天记录显示，你只负责前期引流，不参与具体骗术和收款；甚至你的入职时间短，也能说明问题。这些细节，侦查机关未必会主动、细致地去帮你区分。
所以，案件还在公安侦查阶段，特别是刚被传唤或采取强制措施时，是一个非常重要的窗口期。这个阶段的目的不仅是接受调查，也是一个向办案机关澄清事实、固定对你有利情节的机会。
你需要清醒、有条理地说明几点：第一，你在公司的具体职位和实际工作内容，证明你只是执行者而非组织、策划者。第二，你个人实际经手、参与的业务部分到底有多少，尽可能与公司庞大的总业绩进行切割。第三，你对公司整体运作模式是否知情？如果不知情，你的认知是什么？这些陈述，结合你能提供的任何客观证据，比如工资条、聊天记录、工作文件等，都可能直接影响对你“从犯”地位的认定，以及最关键的个人涉案金额的核定。
很多当事人觉得委屈，但只是心里憋着，或者寄希望于到了检察院、法院再解释。但有些事实，如果在侦查初期没有讲清楚、没有形成笔录或相关证据，等到案卷材料都固定了，再想推翻或修正，难度会大很多。主动、理性地沟通，把水搅浑的不是你，而是把属于自己的那部分事实澄清。
公司涉嫌犯罪，对普通员工来说，就像突然被卷入一场风暴。慌张没用，对抗更不明智。核心是抓住“责任个别化”的原则，把自己的角色、作用和实际涉及的份额，从公司这个混沌的整体中清晰地剥离出来。如果你或家人正面临类似情况，感到迷茫，可以先把基本情况告诉我，我帮你分析一下，当前阶段最该着力厘清的点在哪里。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
