刑事律师叶斌：合同诈骗罪最关键的辩护点

很多家属不理解，为什么同样是拿了钱没办成事，有的被定性为经济纠纷，有的却被认定为合同诈骗罪。简单来说，区分罪与非罪的核心，不在于有没有“欺骗行为”，而在于有没有“非法占有目的”。而判断这个目的的关键，就是四个字：履约状况——也就是项目一开始有没有真实运作，钱拿到手后有没有实际干活。检察官心里都有一面明镜，他们非常清楚，“有骗”不等于“诈骗”，更不等于有非法占有目的。近期，我们团队刚好处理了一起涉案金额上百万，最终在审查逮捕阶段成功争取到不批捕的案件，其中的博弈关键点就在这里。

别把精力耗在口供上，核心是“履约证据”

很多家属和当事人有一个误区，总觉得要在口供里把事情说清楚，把理辩明白。但在合同诈骗案里，尤其是在杭州这样的经济活跃地区，交易周期动辄跨越数年，资金往来复杂，前30天想把所有事情说清几乎不可能。我经常对家属说，别在家坐等，也别把希望寄托在找关系上。审查逮捕的窗口期只有七天，错过这个时间，案件可能就走向了另一个方向。

我们团队拿到这类案子后的第一件事，不是急着问话，而是组织大家把手头能证明“做事了”的证据全部列出来。合同、转账记录、聊天记录、现场照片、对接的技术文档……我们会在白板上按时间线排布，看能不能逻辑自洽地拼凑出一条完整的“履约轨迹”。只要能证明钱款确实用于项目推进，或者有真实的对接行为，这就相当于给检察官提供了一个清晰的不捕理由。就像我们之前处理的一个物流公司中转站建设项目，当事人虽然因资金链断裂没能最终交付，但我们整理出的几百页工程进度记录和打款凭证，足以说明他一直在推进，这就从根本上动摇了诈骗罪的指控基础。

“高买低卖”的陷阱，揭示履约能力是底线

说到履约状况，网络上有一起经典的汽车团购案很能说明问题。一家汽车销售公司长期以低于市场价的方式招揽客户，采取“高买低卖，骗新还旧”的模式经营，最终导致大量客户无法提车，损失巨大。法院最后认定构成合同诈骗罪。为什么？因为这种模式从长远来看根本不具备可持续的履约能力。当一个人承诺的义务在现实条件下根本无法兑现时，那所谓的合同就只是诈骗的道具。

这个逻辑同样适用于日常的居间服务或大额交易。假设你作为一个中间人，收了别人几百万的居间费，对方告你诈骗，说你拿了钱没办事。但如果你实际上已经积极寻找关系、对接资源，做了大量前期工作，只是最终结果没成，那事情的性质就完全不同。这也提醒我们，判断案件的走向，不能看对方报案时说了什么，而要看你自己手里实实在在地掌握了什么。很多当事人正是因为分不清“欺骗”和“非法占有”的区别，一味纠结于对方的夸大指控，反而错失了用证据证明自己无罪的黄金时机。

面对指控，家属和当事人现在能做什么

不管你是因为交易失败被指控，还是因为模式被认定存在欺瞒风险，现在的焦虑我都能理解。但越是在这种时候，越要把注意力放在对策上。第一步，停止漫无目的的慌乱和迷信关系；第二步，务必围绕“履行合同”这点，把能证明你在做事的痕迹固定下来。这包括但不限于能显示时间、地点、人物、具体工作的所有资料。我们团队在做案件复盘时发现，很多最终成功取保或不起诉的案子，往往就是因为家属在第一时间抓住了这个关键点。

刑事案件，尤其在杭州，一旦程序开始，每一步都有既定轨迹。案件到了检察院阶段，能做的事情和侦查阶段完全不同。如果说公安机关的侦查是编织一张网，那我们提交的证明履约的法律意见书和相关证据，就是在这张网上撕开一道口子，让检察官看到事实的另一个侧面。让法律看到你在努力做事，而不仅仅是一个“骗钱跑路”的故事，这才是真正能救家人的思路。

关键动作别拖延，查明“履约”方向再发力

如果家人因为涉嫌合同诈骗罪被拘留，家属现在的压力，我完全能体会。但正因为处在审查逮捕的黄金时间里，方向上更不能出错。与其自己猜测，反复盘算这个案子冤不冤，不如尽快把现有的往来材料带齐。作为一名专注杭州本地刑事案件十八年的律师，我和团队能帮你做的第一件事，就是通过一次专业梳理，看清当前该案在“履约证据”上还有多少底牌，判断下一步是争取不捕，还是为后续庭审阶段做更精细的辩护。在拱墅、西湖、滨江，如果遇到此类难题，可以来找我聊聊。

判断合同诈骗罪是否存在非法占有目的，底盘是履约能力和履约行为。只要底盘稳，定性就有辩护空间。无论在案子里走得多深，只要证据在，逻辑在，方向就依然在。