本文基于2026年最新司法实践与办案经验。
很多家属和当事人不理解，在公司涉嫌诈骗的案件中，为什么有些底层业务员最后没事，有些却被判了刑。这背后涉及一个实务中常见的处理规则——“划线打击”。简单来说，就是办案机关会根据公司的整体诈骗金额、业务员的个人业绩、工作时间长短、主观明知程度等因素，划出一条隐形的线。业绩低、工作时间短、情节显著轻微的，可能不予追究刑事责任；而业绩达到一定标准的，则会被统一移送检察院审查起诉。作为杭州诈骗罪辩护律师，我们团队近期也处理过几起类似的案子，对这套规则的实际运作有比较深的体会。
很多当事人会问，人都取保出来了，是不是就没事了？这个想法要纠正一下。取保候审只是一种刑事强制措施，保证诉讼程序能顺利进行，不代表案件终结。在侦查终结后，案件会移送到检察院，这才是决定命运的关键节点。我们团队在分析这类案件时，第一步就是梳理当事人的“底薪加提成”模式、入职时间、具体工作内容。比如，如果当事人只是按照公司提供的话术进行销售，对公司的诈骗模式并不知情，工作时间也只有几个月，获利几万元，那么根据“划线打击”的规则，确实有不被移送检察院的可能。但如果业绩刚好踩在线上，或者有其他情节，那就要做另一手准备了。
如果案件已经到了检察院，并且当事人的业绩确实达到了定罪标准，那么退赃退赔就成了一个绕不开的话题。但什么时候退、怎么退、退给谁，这里面大有讲究。我们团队内部曾为一个案子的退赃时机争论过。是侦查阶段就退，争取取保？还是等到审查起诉阶段，作为和检察官沟通认罪认罚的筹码？不同的选择，结果可能完全不同。过早退赃，如果案件最终没移送，虽然钱能拿回来，但过程会比较周折。如果等到检察院阶段，在律师阅卷、充分了解指控逻辑后，再精准地退赃退赔，对于争取缓刑会有更实际的作用。当然，这需要结合案件的具体证据来判断，没有放之四海而皆准的公式。
案件到了检察院，意味着进入了审查起诉阶段。这个阶段能做的事情，和在侦查阶段完全不同。侦查阶段律师的主要工作是了解案情、申请取保候审。而到了检察院，律师的核心工作就变成了阅卷、分析证据链、提交辩护意见。我们会仔细研究当事人在公司的层级、作用、是否属于从犯、诈骗金额的认定是否准确。特别是那种“底薪加提成”的模式，提成部分是否全部应认定为诈骗金额，有时候存在很大的辩护空间。关于认罪认罚制度本身，很多当事人第一次接触都不太明白它的运作方式，这时候就需要律师把利弊得失讲清楚，帮助当事人做出最有利的选择。
刑事案件的黄金处理期非常短暂，尤其是在杭州。如果你或家人正在拱墅、西湖或滨江区遇到了类似的难题，不确定下一步该怎么办，可以把情况告诉我。作为一名专注杭州本地刑事案件十八年的律师，我能帮你判断当前最有利的选择，梳理清楚“现在在哪”和“下一步该往哪走”。
说到底，法律上的事，很多时候不是非黑即白。一个看似不利的局面，如果能在正确的时间做正确的事，结果可能会大不相同。关键是别自己闷头想，也别轻易放弃。
不一定。实务中存在“划线打击”规则，如果工作时间短、业绩低、获利少，可能不被追究刑事责任，甚至不移送检察院。
有可能。取保候审不代表案件结束。侦查终结后，如果业绩达到“划线”标准，案件仍会被移送检察院审查起诉。
退赃退赔是争取缓刑的重要情节，但时机和方式很关键。在检察院阶段精准退赃，结合认罪认罚，能增加缓刑的可能性。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
