本文基于2026年最新司法实践与办案经验。
很多做虚拟货币交易的朋友不理解，自己只是低买高卖赚个差价，怎么就突然被认定为诈骗罪了。这里面的核心问题在于，在我国，虚拟货币交易本质上被认定为非法金融活动，不受法律保护。央行早已明确，U币不是法定货币，任何兑换、交易或中介服务均属违规。但非法并不等同于诈骗，要定诈骗罪，关键要看三个核心要素。作为专注杭州刑事案件十八年的律师，我们团队近期也处理过几起类似的案子，发现大多数当事人恰恰是忽视了这些关键点。
很多当事人第一次来所里咨询时都会说：“叶律师，我就是正常买卖，钱货两清，怎么就犯罪了？”这个想法本身就是最大的风险。因为以虚拟货币进行的交易是非法行为，不受法律保护，不存在所谓的合法赚差价。我们团队处理这类案件的第一步，不是急着去看案卷，而是先帮当事人理清一个基础认知：当交易本身不受法律保护时，你所有的“正常经营”行为，在司法实践中都可能被重新定性。尤其是在杭州，司法机关对这类新型案件的审查非常细致。如果你是因为搜索“杭州诈骗罪辩护律师”而看到这篇文章，请记住，网络上的泛泛分析替代不了针对你具体案情的专业诊断。
要认定诈骗罪，必须同时满足三个条件。第一，主观上是否有非法占有的意图。如果你收取对方人民币后找各种借口不予兑换，甚至拉黑对方逃匿，或者在交易中故意修改钱包地址、骗取助记词，这就属于明显的非法占有。第二，客观上是否存在虚构事实或隐瞒真相的行为。比如冒充平台认证商户骗取信任，或者搭建虚假交易所诱使他人充值，后台数据完全由你操控。第三，是否帮助黑产交易从而构成共犯。关于这个辩护点，我们团队内部也曾激烈争论过。最后大家一致认为，如果明知所收资金是电信诈骗或网络赌博的非法所得，仍然继续交易帮助洗白，法律上完全可能认定你与诈骗分子构成共犯。即便不认定为共犯，也可能以掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪追责。
这是现实生活中最常见的定罪情形。你可能自认为是个商人，进行着正常的收购和售卖。但事实上，你所收购的物品是诈骗分子通过诈骗手段获得的。这些诈骗分子会利用你来转换他们的非法资金为虚拟货币，再转移到境外进行清洗。为了贪图那点差价，明知交易异常——比如价格明显低于市场、频次高、跨区域、现金交易等——仍然继续进行。在这种情况下，你并非在进行交易，而是在帮助诈骗分子清洗资金和分赃。每次提交辩护意见前，我们团队都会组织“模拟法庭”，让同事扮演公诉人进行攻击，反复推敲当事人主观明知的证据链条。因为这类案件的量刑往往很重，涉案金额通常也很大。
很多家属在当事人被刑拘后手足无措，不知道下一步该做什么。其实，刑事案件的黄金辩护期非常短暂。案件到了检察院，意味着进入了审查起诉阶段，能做的事情和在侦查阶段完全不同。这个阶段的核心是案卷材料，律师可以全面阅卷，从中找出证据的瑕疵和定性上的争议点。比如，能否证明当事人确实不知道资金来源非法？交易过程中是否存在被蒙蔽的情形？这些都需要结合全案证据进行精细化分析。如果你或家人正在拱墅、西湖或滨江区遇到了类似的难题，不确定下一步该怎么办，可以把情况告诉我。我们团队会先帮你做一次全面的案情梳理，弄清楚现在处于什么阶段、接下来有哪些可行的选择。
说到底，虚拟货币交易领域的法律风险远比大多数人想象的要复杂。不要天真地认为自己只是销售虚拟货币就未触犯法律。在现实司法实践中，涉及此类交易的案件往往以诈骗论处，且量刑严厉。当然，每一起案件都有其独特性，没看到具体案卷材料之前，谁也无法给出准确的判断。但有一点是确定的：多了解一些法律知识，遇到问题时及时寻求专业帮助，总比自己盲目猜测要好得多。
第一步是尽快委托专业律师会见当事人，了解案情全貌。刑事案件的黄金辩护期非常短暂，尤其是在杭州，司法机关办案效率很高，拖延只会压缩后续的辩护空间。
这取决于最终定什么罪。如果是诈骗罪，数额巨大可能面临三年以上十年以下有期徒刑。但如果能证明主观不明知，可能改变定性，刑期会有较大差异。具体需要结合全案证据分析。
有机会。关键在于是否属于“不致发生社会危险性”的情形。如果能证明当事人系初犯、主观恶性小、愿意退赃退赔，且案件定性本身存在争议，取保候审的可能性会增加。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
