前阵子看到一份笔录，里面一句话让我沉思了很久：“我以为只是帮个忙，没想到会变成这样。”说这话的，是一个人被刑事拘留后，在看守所里对办案人员的回答。他说自己只是帮人领了失业金，但案子卷宗里，他经手的金额并不小。
这类失业金诈骗案，我接触过不少。很多家属一上来就问：“叶律师，人能放出来吗？”我能理解这种迫切，但说实话，这个问题问早了。在没搞清楚当事人在案件中扮演的角色之前，任何答案都是不负责任的。这类案件里，人通常可以分成三种：亲自领取失业金的人、作为中介或介绍人收服务费的人、以及在公司里配合社保操作的人。公安关注的重点，完全不一样。
对于领取人，公安看的是：你是不是真的失业了，有没有真实的劳动关系，申领材料是谁帮你弄的，钱打到了谁的账户，有没有人要求你把钱返还。对于中介，公安看的是：你是不是有组织地招揽人，是否统一操作，有没有帮人虚构劳动关系，是不是按人头收费或分成。对于公司人员，公安看的是：公司有没有真实的用工行为，社保操作是谁执行的，老板、人事、财务、经办人各自了解多少，参与了哪些步骤。
你看，同样是在一笔钱上出的事，站在不同位置，法律评价全然不同。
刚才说到身份定位，那知道这个有什么用呢？用处太大了。因为位置决定了责任大小，责任大小决定了金额认定，而金额认定直接影响了后续能不能取保候审、能不能不起诉、认罪认罚怎么谈、量刑怎么判。
之前有个案子让我印象很深。当事人是某市一家公司的普通人事专员，她的工作就是按老板的要求，给离职的员工操作社保增减员。她以为所有操作都是合法的，对申领失业金的人是否真的失业也不知情。被调查时，她很慌，觉得自己“参与”了就完了。但我们仔细梳理了证据链后发现，她在整个流程中只是一个执行层，没有参与虚构劳动关系的策划，也没有从中获利。最终，我们帮她争取到了相对有利的处理结果。
反过来，如果一个人是主动组织他人、批量操作、明知道材料不真实还协助使用，那就完全是另一个性质了。所以，不能只看“领没领钱”、“参没参与”，更要看参与的程度、获利的方式、主观上是否明知。这些细节，就藏在聊天记录、社保记录、劳动材料和笔录里。
说回开头。家属现在最需要做的，不是四处问“别人怎么说”、“这个案子有没有关系”，而是沉下心来，把整件事的线索理清楚。
关键线索有这么几类：
人员：谁是介绍人，谁负责操作，谁收了钱，谁分成了，谁明知材料不真实还使用，谁在执行流程中疏忽大意。
公司：涉案的公司是哪几家，社保操作是谁执行的，有没有真实的用工需求。
中介：有没有中间人统一组织，怎么收费，怎么分成。
资金：钱从哪来、到哪去、怎么分的，这部分在笔录里通常会被反复追问。
材料：申领失业金时提交了哪些文件，这些文件是谁制作的，有没有虚假内容。
这些信息，家属是可以从当事人平时的工作内容、手机聊天记录、工资流水、甚至是同事的只言片语中找到线索的。把它们整理出来，比到处打听“能不能办”要重要得多。
刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你现在还不确定该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你看看，当前最重要的是什么。
说到底，这类案件有没有空间，不是听别人说有没有关系，而是要看每个人在每一个链条中的位置、参与程度、获利多少、证据如何呈现。把这些问题想清楚，出路自然就清晰了。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
