前天会见了一位当事人，他跟我说了一句话，让我现在还记得：“我就是帮朋友卖个设备，怎么就成了诈骗了？”这是很多家属最初向我描述案件时的常见口吻。家人只是作为中间人，帮忙联系买家、商谈价格、转交信息，赚点差价。听起来再普通不过的交易，但一旦上游被认定为诈骗行为，下游参与销售的人，在法律上的处境就完全不一样了。
这个突破点在哪儿呢？核心不在于你有没有直接骗人，而在于你是不是“明知”交易有问题却还在参与。是单纯的帮忙卖货，还是在整个过程中已经察觉到了风险的信号，却选择了视而不见？这个主观要素的边界，正是决定案件走向的分水岭。
很多当事人在被讯问时，第一反应就是“我不知情”、“我就是出于信任”。但主观上的不知情，不是靠嘴说出来的，需要证据来支撑。手机里的聊天记录，往往是整个案子的破局关键。如果能够恢复当时的完整沟通内容，而且证明他的角色就是机械地对接信息、传达价格，对设备来源、交易背景一概不闻不问，那么风险反而会被放大——公安完全可能认为，这种“刻意不问”本身就是一种放任。
还有一点很多人没意识到：设备价格是不是明显低于市场水平？资金流转有没有异常？谈判过程中有没有出现反常的催促或隐瞒？这些细节，都会在聊天记录、转账记录和当事人自己的供述中被拼凑出来。一旦这些碎片拼成一个“应该知道”的图景，就算你说自己不知道，效果也会大打折扣。在这个阶段，方向一旦选错，后面所有的努力都会变得很吃力。
这类案件通常涉及的金额不小，一旦被批捕，后面的取证程序就会加速奔跑。家属最关心的问题就是能不能取保候审，能不能缓刑，甚至能不能争取最理想的结果。我不回避地说，能不能取保，不取决于家属怎么说，而是取决于证据够不够硬。如果现有的证据无法证明当事人主观上是明知的，辩护的空间自然就大很多。
在审查起诉阶段，我们有一次非常宝贵的机会：通过梳理所有在案证据，向检察官提交一份完整的法律意见。重点就是两点：一是论证当事人的行为仅仅是机械的中介服务，与上游的核心犯罪行为没有共同故意；二是用聊天记录、转账明细等客观证据，证明当事人没有参与也不可能参与虚构事实、隐瞒真相。说到底，胜负的关键往往就卡在“定义”两个字上。定义清楚了，方向就对了。
刑事案件的程序节点走得很快。从刑事拘留到审查起诉，时间并不宽裕。很多影响结果的节点，往往在当事人意识到之前就已经过去了。如果你现在还不确定该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你看看，当前最重要的是什么。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
