处理境外博彩公司回流人员的案子时，我总会遇到一类特殊的人群：当事人被刑拘，家属也被传唤。很多家属想不通，“我只是收了家人转回来的钱，甚至都不知道这是犯罪所得，怎么就涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪了？”这个问题，根源出在一个被很多人忽略的环节——口供。
上个月我和一位检察官讨论案件时，他提到一个细节：当事人的配偶来做笔录，检察官问“你知道你丈夫在国外做什么吗”，家属回答“知道，他在做那种事”。而“那种事”到底指什么？是开设赌场、是诈骗，还是别的什么东西？这句话写进笔录，就成了一个巨大的隐患。
很多家属以为，我只要不说清楚就行了。说“他在做那种事”，既没承认是犯罪，也不算撒谎，应该没问题吧？但刑事案件的逻辑恰恰相反。司法实践中，对于“明知”的认定，有时并不要求你明确说出了“开设赌场”四个字。只要你的口供结合上下文，能够推断出你对资金性质有概括性的认知，这就足以成为指控的依据。
我办过一起案子，家属的笔录里写着：“我知道他在挣快钱，具体干什么不清楚。”看上去很模糊对吧？但检察官结合当事人长达四年的境外工作经历、家庭大额转入的几十万元流水，最终认定家属“应当知道”资金来源非法，从而以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批捕。这种案子，我见过不止一次。
核心风险在于：你模糊的口供，可能会被办案机关按照有罪的方向去解读。
那反过来，有没有可能利用模糊的口供去论证无罪呢？当然有。这就是这个案子最有价值的地方。
我在和另一位检察官交流另一个案子时，他告诉我，那个案件中家属也说了“知道他在外面做一些不好的事”，但检察官仔细研究了这段话之后，认为这句话的信息量不足以认定家属明知具体犯罪行为。因为“不好的事”在常识中也可能包括赌博（赌博在我国属于违法行为，但不是刑事犯罪）。既然家人可能在国外从事的是违法行为而不是刑事犯罪，那么收受的钱款就不必然是犯罪所得。这是认定家属是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的一个非常关键的辨析点。
但前提是，这份口供必须书写准确，不能有诱导性的质证，更家属不能自己做有罪性的补充。也就是说，同样的模糊表述，在不同的笔录环境下，结论可能截然不同。
在真实的办案中，我们会帮助当事人建议家属如何客观、准确地陈述事实，不夸张、不隐瞒、也绝不自我定罪。比如：当事人告诉家属，钱是在博彩公司挣的。但当事人自己都不清楚这家公司的具体运作方式。那么家属的口供就应当围绕“对方告知的是哪些信息”来陈述，而不是直接跳到最后一步——自己分析认为“这就是赌资”。
一句话总结：口供的边界，决定了罪与非罪的边界。
涉及家属被捕的案子，往往有个共同特点：当事人本人在境外，没回来。公安机关拿不到当事人的口供，就只能顺着资金流向查家属，家属的口供就成了唯一的核心证据。一旦说错，就是从一个案件扩散成全家受累。刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你现在还不确定该怎么办，可以先和律师碰一下情况，让你知道当前发言的重点在哪。
所以我想强调的是：家属在面对公安机关传唤时，千万不要凭感觉说话，更不要自作主张地“解释”或“分析”。你只需要如实说出你所知道的事实即可。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
