前段时间，我们团队去了一个北方的城市，为一个案子阅卷。这个案子比较特殊，被退回补充侦查了，这意味着我们有了新的机会去审阅新的证据。案子本身，涉及的是现在很常见的民间借贷中介服务。
我们接触的很多当事人，尤其是在一些请托办事、贷款中介或者助贷服务的行业里，常常会陷入一个困境。事情没办成，钱出了问题，下游的客户报了案，自己作为中间人，稀里糊涂地就被当成了诈骗犯的同伙。很多人都觉得特别委屈，反复跟我说：“叶律师，我真的只是个传话的，挣点中介费，他们上游怎么骗人的，我根本不知道啊！”
这种委屈我能理解。但在早期的侦查阶段，办案人员面对的是一个受害者和一个事实不清的金钱损失。从他们看来，你是整个链条里最直接、最容易接触到的一环。钱可能是经你手转的，话也是通过你传的。在没有其他证据的情况下，你自然就成了最大的嫌疑人。他们会默认，你对上游的诈骗行为是知情的，你们是“共犯”。这就是为什么很多中间人明明觉得自己冤枉，却还是被采取了刑事强制措施。
那么，怎么打破这个“默认你是共犯”的困境呢？关键就在于证明你的“不知情”。在法律上，这叫做证明自己没有“非法占有的目的”，也没有和上游诈骗行为“通谋”。而要证明这一点，最最重要、也最容易被忽视的证据，就是你的手机。
我办过不少类似的案子，说真的，有些当事人的做法让我很痛心。一出事，第一反应就是害怕，觉得手机是“罪证”，赶紧扔掉、格式化，或者干脆人也躲起来。这是最致命的错误。在中间人类型的诈骗案里，你的手机恰恰不是麻烦的源头，而是你最有可能的“救命稻草”。
为什么这么说？因为你的微信聊天记录、通话记录，能够最客观地还原你作为中间人的真实角色。比如，你和上游的聊天记录，能不能证明你只是一个消息的传递者？你是不是也曾被上游的虚假信息所蒙蔽？你跟下游客户沟通时，有没有明确表示过，自己只是负责撮合，对具体项目的真实性并不百分百打包票？你收取的费用，是行业内正常的中介费，还是远超常规、类似于分赃的巨额好处？这些细节，都能通过完整的聊天记录展现出来。它就像一个黑匣子，能帮你向办案机关说明，你到底只是个无辜的“传声筒”，还是一个积极的参与者。
所以，如果你真的只是一个被卷入其中的无辜中间人，一旦察觉到事情不对劲，千万不要选择逃避或者销毁证据。你不仅要妥善保管好手机和所有聊天记录，甚至应该更主动一点。
主动做什么？主动去留下能证明你清白的证据。比如，你可以马上给你的上游打电话或者发信息，质问他事情的真相，并把这个过程录下来或截图保存。你可以问：“李总，下游的张先生现在找不到人，都报警了，你之前跟我说项目是靠谱的，现在到底什么情况？”这种主动沟通，一方面是给对方施压，另一方面，在法律上，它恰恰能证明你和下游客户一样，也是一个信息不对称的、刚刚才发现问题的一方。
刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你现在正因为类似的事情而困惑，不确定自己的行为性质，可以先把情况告诉我。我帮你分析一下，在当前这个阶段，最重要的事情是什么，还有哪些证据可以去固定和争取。
我们做刑事辩护，很多时候是在跟时间赛跑。一个案子的走向，很多关键的转折点，往往就发生在最开始的那一小段时间里。那个时候的一个正确动作，可能会改变整个案件的走向。反之，一个错误的应对，也可能让原本有理的局面，变得难以挽回。希望今天的分享，能让身处类似困境的朋友，少走一些弯路。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
