“叶律师，我只是挂个名，公司实际都不是我管的。”这句话，在我十八年的执业生涯里，听过太多次。很多朋友出于对合伙人的信任，或者碍于人情，稀里糊涂地就当上了公司的法定代表人，成了“挂名法人”。平时觉得没什么，可一旦公司出事，尤其涉及到刑事风险时，这三个字可能就重于千斤。
前段时间，一位张先生找到我，神情非常焦虑。他和朋友前年合伙开了家商贸公司，主要做一些投标类的业务。由于合伙人不方便出面，张先生就成了公司的法定代表人和股东。一开始公司运营得很正常，甚至在去年还实现了上百万的盈利。但从去年四月份开始，张先生发现，这位合伙人开始通过虚构项目，从不同的投资方那里“融资”，金额高达数百万。
这些钱，都进入了张先生作为法人的公司账户。然后，合伙人再以项目需要前期打点、运营开销等各种名义，让张先生把钱从公司账户转出去，转到他个人或者指定的账户。张先生起初并未多想，毕竟两人是合伙人，公司有业务开销也正常。直到投资方迟迟看不到项目进展，开始向公司催款，甚至扬言要报警，张先生才意识到问题的严重性。合伙人在这几个投资方之间，无异于拆东墙补西墙，窟窿越捅越大。而张先生，作为名义上的法人，被投资方死死盯住，认为他是“共犯”。
这种情况非常典型。在司法实践中，作为法定代表人，你对外就代表着公司。公司的资金从你控制的账户流转，对外签署的文件有你的名字。一旦发生诈骗行为，侦查机关的第一视线，往往就会聚焦在你身上。想证明自己“只是挂名”、“毫不知情”，远比想象中要困难得多。
张先生当时最纠结的问题是：我该怎么办？如果我去报案，会不会警察觉得我是在“恶人先告状”，反而坐实了我的嫌疑？甚至他一位在公安机关工作的朋友也私下告诉他，这种情况，他很可能会被认定为“应当知情”，属于共犯。所以他很害怕，想等着，希望合伙人能把钱还上，事情能悄悄了结。
我能理解这种恐惧。但作为一名刑事律师，我必须告诉他一个残酷的现实：在刑事案件中，等待，往往是最坏的选择。我给他做了个推演：如果现在由他主动去报案，并提供相关证据证明自己也是被合伙人蒙骗的，那么他洗清自己嫌疑的概率，根据我的经验判断，大概有六七成。但如果他选择等待，等着投资方先去报案，那么到时他就是以“犯罪嫌疑人”的身份被动接受调查。那时，他想再证明自己清白的概率，可能连三成都不到。
为什么会有这么大的差别？因为案件的主动权完全不同。你主动报案，你的身份是“被害人”或“报案人”，你是去陈述一个“我被合伙人欺骗，公司账户被利用”的事实。但如果是投资方报案，案件的初始定性就是“某公司涉嫌合同诈骗”，而你，作为法定代表人，是首要的被调查对象。一个是主动澄清，一个是被动辩解，效果天差地别。
当然，我说的“主动报案”，绝不是指两手空空、凭着一腔愤怒就冲进派出所。那不是报案，那是自投罗网。在报案之前，最关键的一步是：固定证据。
要证明你对合伙人的诈骗行为不知情，光靠嘴上说是没用的，必须要有证据支撑。比如，在和合伙人沟通时，进行有意识的录音。你可以问他：“之前说要给某项目的钱，到底给了吗？钱去哪儿了？”“投资方的钱转过来，你说要打点关系，具体是怎么操作的？”如果对方在对话中承认了自己虚构项目、挪用资金的事实，或者对资金去向支支吾吾、无法自圆其说，这份录音就可能成为证明你不知情的关键证据。
刑事案件的辩护，有一个“黄金窗口期”，那就是在立案侦查初期，尤其是逮捕之前。在这个阶段，如果你能提供充分的证据证明自己的清白，争取到不被错误追究刑事责任的可能性是最大的。一旦错过了这个时期，案件进入到审查起诉甚至审判阶段，想要再扭转局面，难度会成倍增加。
刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你现在也因为类似的情况感到困惑，不确定该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你分析一下，在当前阶段，最重要的事情是什么。
很多人以为，只要钱过了公司的账，公司就要承担责任。但法律并非如此简单粗暴。如果最终能用扎实的证据证明，整件事是他人利用公司名义实施的诈骗，而你作为法定代表人对此完全不知情，也未从中获得任何非法利益，那么不仅刑事责任可能与你无关，就连民事上的赔偿责任，也未必需要你来承担。在困境中，看清规则，用对方法，是保护自己的第一步，也是最重要的一步。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
