很多涉及经济纠纷的当事人第一次来律所，往往会递给我一堆合同，不解地问：“我们明明在做实打实的生意，怎么就变成诈骗了？”这个问题，在合同诈骗类案件中极为普遍。最近我关注到一份具有指导意义的再审改判案例，它恰好回答了这个让无数民营企业家困惑的问题。
十几年前，西南某市的李总盘下了一家商场，转让费高达数百万元。李总前期支付了一大半款项，但尾款迟迟未能结清。为了能尽早把商铺租出去、收拢资金来填补尾款，李总动了歪脑筋。他伪造了一张当地主管单位出具的“已收清全款”收条，借此获取了商户的信任，成功收取了数十万元的租金。随后，他被主管单位控告，一审被判合同诈骗罪。
从法律的表面逻辑看，这个案子似乎没毛病：李总确实伪造了收条，虚构了事实，并且实实在在地拿到了商户的钱。在很多侦查人员和普通人眼里，造假加上拿钱，这不就是标准的诈骗吗？
但这只是表面现象，真正的陷阱在更深的地方。评价一个经济行为是否构成犯罪，不能仅仅看他是不是用了非常规的手段。了解了这个原理，你可能会问：那实际操作中，到底该看什么？
刚才提到的那个陷阱，我见过太多当事人掉进去。合同诈骗罪的灵魂在于四个字：非法占有目的。结合这个指导案例来看，李总是想把商户的钱卷走跑路吗？并没有。他伪造收条是为了顺利向商户收租，而收租的根本目的是为了继续支付商场的转让尾款。这种“借鸡生蛋”的操作在商业中其实很常见。
从构成要件来看，若能证明当事人有真实的履约意愿，前期已经投入了大量资金，并且实际给商户提供了真实的商铺，没有造成商户的实际损失，这就可能动摇定罪的基础。李总与主管单位之间的租金收取权之争，本质上依然是在履行合同过程中产生的民事纠纷。商业运作中的手段瑕疵，理应通过协商或民事诉讼去解决，而不能简单粗暴地动用刑事手段。
在这类案件中，如果现有证据能证明款项始终用于项目运营，而非被个人挥霍或隐匿，那么辩护方向可能会指向无罪。
说了这么多，归根结底，看透商业行为的本质才是辩护的关键。但在实务办案中，情况往往错综复杂。很多家属在当事人刚被带走时，由于不懂法，在配合调查时往往无法准确梳理出资金的真实去向。甚至有人因为害怕，刻意隐瞒了某些看似违规实则能证明其履约意愿的商业细节，这反而会让案件滑向极其不利的方向。
刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。从刑事拘留到审查起诉，时间并不宽裕。很多影响定性的关键节点，往往在当事人和家属意识到之前就已经过去了。如果你现在还不确定眼前的经济纠纷到底算不算犯罪，可以先把情况告诉我，我们先聊聊，帮你把整件事的资金脉络理清楚，看看当前最重要的是什么。
商业世界的运行法则有时灰度很大，但法律的底线应当是清晰的。并不是所有带点违规手段的生意都叫诈骗。剥开繁杂的表象，找准真实的交易目的，才是应对这类危机的核心。我不一定能在听完只言片语后马上给你确切结论，但生机，往往就藏在那些被轻易忽略的账目细节里。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
